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Sénégal : menaces du blanchiment de capitaux et financement du terrorisme en discussion


Rédigé le 5 Novembre 2015 à 17:02 | 0 commentaire(s) modifié le 25 Mai 2018 - 16:57


Ecofinance.sn (Dakar) - Les techniciens des États membres du Giaba discutent à Dakar des menaces et défis liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme dans la région.


Sénégal : menaces du blanchiment de capitaux et financement du terrorisme en discussion
La 24ième réunion plénière de sa Commission Technique du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l'Ouest (Giaba) s’est ouverte aujourd’hui à Dakar, Sénégal, a appris Ecofinance auprès de l’organisation.

Selon la même source, l’objectif principal de cette rencontre est de discuter, entre techniciens des États membres, des menaces et défis liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme dans la région. La plénière permet également aux participants de partager des expériences sur la mise en œuvre effective des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Lbc/Ft). Enfin, elle est aussi une occasion de rencontre entre experts, représentants des États membres, partenaires techniques et observateurs dans le cadre de la Lbc/Ft.

Durant cet exercice, le groupe de travail sur l’évaluation et la conformité (Gtec) se penche sur les rapports de suivi de la mise en œuvre des recommandations, suite aux évaluations mutuelles des dispositifs Lbc/Ft des Etats suivants : la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Ghana, le Mali, le Niger, la Gambie et la Guinée. Le processus de suivi vise à aider les Etats membres à combler les lacunes identifiées dans leur dispositif de Lbc/Ft afin d’assurer la conformité avec les normes internationales acceptables de Lbc/Ft. Il intervient après la discussion et l’adoption d’un rapport d’évaluation mutuelle.

Il est aussi question, lors de la réunion du groupe sur les risques, tendances et méthodes (Gtrtm), de la validation du rapport de typologies sur le blanchiment de capitaux résultant de la contrefaçon électronique et l’atteinte à la propriété intellectuelle en Afrique de l’Ouest, de l’examen d’une proposition de typologies sur le blanchiment de capitaux lié à la fabrication, au commerce, à la distribution et la vente de médicaments contrefaits en Afrique de l’Ouest, de discussions sur les nouveaux risques, tendances et méthodes et l’examen des rapports d’étapes des Etats membres sur la conduite de l’évaluation nationale des risques.

Enfin, les forums des cellules de renseignements financiers (Crf) et sur l’assistance technique avec les partenaires techniques, la présentation du rapport d’activités du directeur général ainsi que l’examen du plan d’action de la Guinée Bissau sur la mise en œuvre des recommandations relatives à l’amélioration de son dispositif Lbc/tT constituent, entre autres, les points saillants de l’agenda de cette rencontre.
 



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